公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-013

证券代码：430327 证券简称：元工国际 主办券商：申万宏源
北京元工国际科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2019年5月27日审议并通过：

提名丁德宇为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名种磊为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名董孝虎为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名丁鹏飞为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙洪刚为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名周鸣宇为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名冯文明为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开4日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长丁德宇主持。

公告编号：2019-013

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

（二）换届后董事人员情况

董事丁德宇持有公司股份4,000,000股，占公司股本的80.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事种磊持有公司股份1,000,000股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事董孝虎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事丁鹏飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙洪刚持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事周鸣宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事冯文明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历

1、孙洪刚，男，1977年12月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年9月至1999年7月在辽宁广播电视大学学习，获大专学历。2005年1月至2014年12月就职于慧聪网；2015年1月至2016年7月就职于湖南晟通集团；2017年3月至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

2、周鸣宇，男，1970年05月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年9月至1992年7月在成都电子科技大学计算机系学习，获大专学历；2001年7月至2004年7月在华中师范大学学习，获本科学历。1992年8月至1997年12月就职于东风公司茅箭医院；1998年1月至2002年8月就职于东风热电厂；2002年8月至2017年8月就职于武汉东埔信息技术有限公司；2017年至今就职于北京元工国际科技股份有限公司。

3、冯文明，男，1958年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1979年9月至1983年7月在湖北汽车工业学院电气工程系学习，获大学本科学历。1983年9月至2001年11月就职于东风汽车公司；2001年11月至2018年5月就职于武汉东浦信息技术有限公司；2018年7月至今就职于北京元工国际科技股股份有限公司。

二、换届对公司产生的影响

公告编号：2019-013

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届进一步促进公司的规范动作，对公司的生产、经营将产生积极影响。三、备查文件
《北京元工国际科技股份有限公司第二届董事第九次会议决议》。

北京元工国际科技股份有限公司
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