公告日期：2019-06-17

北京元工国际科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁德宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为适应公司新的经营管理需求，公司拟修订《公司章程》第九十八条，具体内容如下：

修改前：

股东大会负责。

修改后：

第九十八条公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。

详细内容见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现董事会提名丁德宇、种磊、董孝虎、丁鹏飞、孙洪刚、周鸣宇、冯文明为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，其履历见附件。

详细内容见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

现监事会提名张会娟、王清秀为第三届监事会股东代表监事候选人,待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其履历见附件。

详细内容见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京元工国际科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日

附件

北京元工国际科技股份有限公司

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