公告日期：2021-04-26

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第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：曾春平
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议.
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工
作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司编制了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2021-011、2021-012。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2020 年度总经理工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为促进公司进一步发展，同时基于股东长期利益的考虑，2020 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘致同会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曾春平、刘强、李晓晟、李欣、夏志成、高一凡为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司：《董事换届公告》。（公告编号：2021-016）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见全……
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