公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-008

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曾春平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公司编制了公司《2025 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》，公告编号为 2025-009。

公告编号：2025-008

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一的公告》公告编号 2025-010。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.公司《第五届董事会第四次会议决议》。

2.董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2025-008

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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