公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-014

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曾春平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关

公告编号：2025-014

法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关
法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度:《股东会议议事规则》、《董事会议议事规则》《利润分配制度》《承诺管理制度》《对外投融资管理制度》《关联交易制度》《对外担保制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会关于修订公司相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关
法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度:《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 4 召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.公司《第五届董事……
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