公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-017

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 507 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-017

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430328 北京希电 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

2 《关于修订公司相关制度的议案》 √

3 《关于公司拟变更会计师事务所》 √

议案 1：鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订拟对《公司章程》

公告编号：2025-017

进 行 相 应 的 修 订 。 具 体 内 容详见公司在全国股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015)。
议案 2：鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)
已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司
相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度:《股东会议议事规则》、《董事会议议事规则》、《监事会议事规则》《利润分配制度》《承诺管理制度》《对外投融资管理制度》《关联交易制度》《对外担保制度》。
议案 3：根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示……
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