公告日期：2026-04-28

证券代码：430328 证券简称：北京希电主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司 507 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430328 北京希电 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市邦盛律师事务所见证
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

3 审议《2025 年年度报告》 √

4 审议《2025 年度财务报表及审计报告的议案》 √

5 审议《2025 年年度财务决算报告》 √

6 审议《2026 年年度财务预算报告》 √

7 审议《2025 年度利润分配方案》 √

审议《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所

8 √

（特殊普通合伙）的议案》

审议《关于未弥补亏损达公司实收资本总额三分

9 √

之一的议案》

议案 1.根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2. 根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事
会工作报告》。

议案 3.公司编制了公司《2025 年年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-003。

议案 4. 为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请安礼
华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量进行了审计，并出具了：安礼会审字（2026）第 025100011 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（单体）审计报告》、安礼会审字（2026）第 025100006 号《北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（合计）审计报告》。

议案 5. 根据《公司章程》等相关规定，公司编……
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