公告日期：2025-05-16

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层
303 室公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡波先生

6.会议列席人员：纪天舒女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况 c
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举胡波先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号:2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举谢军先生、崔智怀先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号:2025-022）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命周旭涛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号:2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命高向东先生为公司董事会秘书，任命余帅先生为公司副总经理，任命孙永魁先生为公司财务总监。任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号:2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，现换届选举各专门委员会委员。

换……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。