公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-021

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室
公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：纪天舒女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举纪天舒女士为公司第五

公告编号：2025-021

届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届
监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号:2025-022）。2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京捷世智通科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 16 日

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