公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-038

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《北京捷世智通科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室公司会议
室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-038

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议形式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430330 捷世智通 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

《关于拟修订公司部分管理制度

2 √

的议案》

公告编号：2025-038

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

议案二：《关于拟修订公司部分管理制度的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对部分管理制度进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不……
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