公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科洋科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周人
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案，公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,988,307 股，占公司有表决权股份总数的 56.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-021

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股权激励计划第二期解除限售条件未成就及股份回购
方案的议案》

1.议案内容：

公司第二个解限售期业绩指标未能达成,本次股权激励计划第二个解锁期的解除限售条件未成就，根据《激励计划》相关条款约定，公司决定回购全体激励对象所持有的当期应该解锁的全部激励股份。预计回购注销后公司股本由33,645,669 股减少至 32,735,559 股。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号:2025-017)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,455,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为周人、汪湛、周美君。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司实施定向股份回购方案后，注册资本、股份总数将发生变化，拟对公司

公告编号：2025-021

章程的注册资本、股本等相应条款作出修改。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,988,307 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事
宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司定向回购股份方案的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,……
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