公告日期：2024-07-03

公告编号：2024-028

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 15:00。

公告编号：2024-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430335 华韩股份 2024 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请北京德恒律师事务所 律师。
（七）会议地点

南京市鼓楼区汉中路 140 号艺术楼 4 楼 018 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于回购股份方案的议案》

在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础上， 为增强股东现金收益，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资 者权益，提升市场交易流动性，公司拟以自有资金回购股份用于注销并减少公 司注册资本，促进公司长远、健康发展。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事

公告编号：2024-028

会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事 项：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等， 具体实施回购方案；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表 决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管 部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购 有关的其他事宜；

（4）授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉 及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手 续；

（7）授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

（8）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（9）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
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