公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-021

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司

独立董事对第五届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

华韩医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日
召开第五届董事会第十次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2024 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见

公告编号：2025-021

经审阅议案内容，我们认为，该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告审计机构。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司董事会换届选举》的独立意见

公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，董事会现提名李昕隆先生、李小丽女士、吴剑雄先生、周炯先生、罗乐先生为公司第六届董事会董事候选人。本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意关于上述提名第六届董事会董事候选人议案并同意将该议案提交股东大会审议。

五、《关于更新公司相关制度的议案》的独立意见

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟更新《累积投票制实施细则》、《股东大会制度》、《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》

公告编号：2025-021

具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的相关公告。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于拟修订<公司章程>的议案》的独立意见

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，拟更新《公司章程》具体内容详见公司于 2025年 4月 18日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的相关公告。我们同意该议案提交公司股东大会审议。

华韩医疗科学技术股份有限公司
独立董事：陈益平、许郭晋
2025 年 4月 18 日

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