公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-034

证券代码：430335 证券简称：华韩股份 主办券商：中信建投
华韩医疗科学技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路 140 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：李昕隆

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李昕隆为公司董事长的议案》
1.议案内容：

董事会同意选举李昕隆为公司董事长，任职期限至第六届董事会任期届满 之日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。

公告编号：2025-034

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任李昕隆为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日 止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任李小丽为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会任期届满 之日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-034

1.议案内容：

公司拟聘任罗乐为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之 日止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任罗乐为公司副总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日 止，自第六届董事会第一次会议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《第六届董事会第一次会议决议》

华韩医疗科学技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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