公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-041

证券代码：430337 证券简称：朗威视讯 主办券商：恒泰长财证券
北京朗威视讯科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区仟村商务大楼 A 座 1106
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晨
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于2024年3月26日由公司第四届董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数13,213,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-041

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事李晨先生、田永梅女士因个人原因申请辞去董事职务，现向股东大会提名陈巍先生、窦春秋先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届时为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,213,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京朗威视讯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京朗威视讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日

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