公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-060

证券代码：430337 证券简称：朗威视讯 主办券商：恒泰长财证券
北京朗威视讯科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：窦春秋
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于2024年8月19日由公司第四届董事会第十一次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数13,213,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-060

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王丹妮为公司董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任董事陈巍先生因个人原因请求辞去其董事职务，陈巍先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司董事会推荐王丹妮为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,213,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司经营地址变更，公司拟将注册地址由北京市东城区藏经馆胡同 17号11幢二层A201变更至北京市房山区长阳镇溪雅苑一区12号2层201-东侧17，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体变更以工商部门登记为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司地址、经营范围暨修订的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,213,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-060

通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王丹妮 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
4 日 时股东大会

陈巍 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
4 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京朗威视讯科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
北京朗威视讯科技股份有限公司
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