公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-003

证券代码：430337 证券简称：朗威视讯 主办券商：恒泰长财
证券

北京朗威视讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公 司 章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 9:30。

公告编号：2025-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430337 朗威视讯 2025 年 2 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《非上市公众公司收购管理办法》 《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股票终止挂牌实施细 则》等相关规定，修订《公司章程》部分条 款。

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟变更公 司经营范围并修订公告》（公告编号：2025-002）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-003

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出 席会议的，代理人
应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证及法人代表证明书办理登 记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照 复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日 9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-53320504 传真：010-53320504 邮政编码：100029 联系人：王丹妮
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。
五、备查文件目录

《北京朗威视讯科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京朗威视讯科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日

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