公告日期：2025-02-25

北京朗威视讯科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称： 北京朗威视讯科技股份有限公司

股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统

股票简称： 朗威视讯

股票代码： 430337

收购方： 犀牛之星投资控股（深圳）有限公司

住 所： 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91
号景兴海上大厦 1909

二零二五年一月

目 录

收购人声明...... 4
释义 ...... 5
第一节 收购人介绍...... 6

一、收购人情况...... 6

二、收购人股权结构、控股股东以及实际控制人情况...... 6

三、收购人财务状况...... 7

四、收购人及控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 ...... 7
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员、收购人控股股东、实际控制人最近

两年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 ...... 10

六、收购人主体资格情况...... 10

七、收购人及相关主体是否被纳入失信联合惩戒对象名单的查询 ...... 11

八、收购人与朗威视讯的关联关系...... 11

第二节 本次收购决定及目的...... 12

一、本次收购的目的...... 12

二、本次收购履行的相关程序...... 12

第三节 收购方式 ...... 15

一、本次收购的收购方式...... 15

二、本次收购前后公众公司股份的情况...... 15

三、本次收购相关股份的权利限制...... 16

四、本次收购相关协议主要内容...... 16

第四节 资金来源 ...... 20
第五节 后续计划 ...... 21
第六节 对公众公司的影响分析...... 23

一、对公众公司的影响和分析...... 23

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 23

三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 24

第七节 前 6 个月买卖公众公司股份情况 ...... 25

一、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人买卖公众公司股票的情况 ...... 25
二、在本次交易事实发生日前 6 个月内收购人关联方及关联企业的董事、监事、

高级管理人员（或者主要负责人）买卖公众公司股票的情况 ...... 25

第八节 前 24 个月与公众公司发生交易的情况 ...... 26

一、在报告日前 24 个月内收购人与公众公司发生交易的情况...... 26
二、收购人关联方及关联企业董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与

公众公司发生交易的情况...... 26

三、对被收购人董事、监事、高级管理人员的补偿安排 ...... 26

第九节 收购人做出的公开承诺及约束措施 ...... 27

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项...... 27

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 30

第十节 其它重要事项...... 31
第十一节 相关中介机构...... 32

一、相关中介机构基本情况...... 32

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 33

收购人声明...... 34
财务顾问声明...... 35
法律顾问声明...... 36
第十二节 备查文件...... 37

一、备查文件目录...... 37

二、查阅地点...... 37

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人……
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