公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-023

证券代码：430337 证券简称：朗威视讯 主办券商：恒泰长财证券
北京朗威视讯科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：窦春秋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事张志芸女士因个人原因申请辞去董事职务，现向股东大会提名刘卫武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生

公告编号：2025-023

效，至公司第四届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举薛飞担任公司第四届董事会董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

王丹妮因个人原因，辞任公司董事会秘书、财务负责人职务，为保证公司正常运行，任命薛飞为公司董事会秘书、财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-023

三、备查文件目录

《北京朗威视讯科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京朗威视讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。