公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-024

证券代码：430337 证券简称：朗威视讯 主办券商：恒泰长财证券
北京朗威视讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 9:30-10:30。

（六）出席对象

公告编号：2025-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430337 朗威视讯 2025 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

公司董事张志芸女士因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司研究拟提名刘卫武先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限至第四届董事会届满为止，本次提名尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-024

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人
出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托
人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明
书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账
户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日 9:00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-53320504 传真：010-53320504 邮政编码：100029 联系人：王丹妮。
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。
五、备查文件目录

北京朗威视讯科技股份有限公司 2025 第三次临时股东大会决议

北京朗威视讯科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 20 日

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