公告日期：2026-03-31

证券代码：430337 证券简称：犀牛股份 主办券商：恒泰长财证券
北京犀牛之星科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘卫武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及摘要情况予以
汇报。经过董事会审查，认为 2025 年年度报告及摘要的编制和审查流程符合 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法 规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司本年度的经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长刘卫武代表董事会汇报董事
会 2025 年度工作情况，经审议，同意公司 2025 年度董事会工作报告，并同
意将该议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司决定 2025 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本
公积金转增股本。该项议案经董事会审议后需提交股东会表决。
2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务决算报
告进行审议。经审议，同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意将该议案提 交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2026 年度财务预算报
告进行审议。经审议，同意公司 2026 年度财务预算报告，并同意将该议案提 交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2025 年年度的审计，现将审计报告提 交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于北京犀牛之星科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准无保留审计意见的专项说明》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《关于北京犀牛之星 科技股份……
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