公告日期：2026-03-31

证券代码：430337 证券简称：犀牛股份 主办券商：恒泰长财证券
北京犀牛之星科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2026 年 3 月 31 日由公司第五届董事会第二
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室召开，采用现场投票形式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 9:30-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430337 犀牛股份 2026 年 4 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年年度报告及

1 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年董事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年监事会工作

3 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度利润分

4 √

配预案的议案》

《关于公司 2025 年年度财务决

5 √

算报告的议案》

《关于公司 2026 年年度财务预

6 √

算报告的议案》

《关于北京犀牛之星科技股份有

7 限公司 2025 年度财务报告非标 √

准无保留审计意见的专项说明》

《董事会关于中兴华会计师事务

所（特殊普通合伙）对公司 2025

8 √

……
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