公告日期：2026-04-21

证券代码：430337 证券简称：犀牛股份 主办券商：恒泰长财证券
北京犀牛之星科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘卫武
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东会的议案已于 2026 年3 月 31 日由公司第五届董事会第二次
会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,463,275 股，占公司有表决权股份总数的 86.7575%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见 2026 年3 月 31 日刊载于全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《 2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002），请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《2025 年
度董事会工作报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《2025 年
度监事会工作报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司决定 2025 年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本
公积金转增股本，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2025
年度财务决算报告》，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,463,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.……
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