公告日期：2025-05-21

上海银音信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市闸北区海宁路 899 号长泰企业天地 1701 室公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海银音信息科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数93,762,569 股，占公司有表决权股份总数的 60.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0051%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司董事会 2024 年度工作报
告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。报告就 2024 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2024 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，针对各项业务的发展和提高公司治理水平，有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地 为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，报告予以通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,762,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9915%；反对股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报
告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，向大会汇报监事会 2024 年度工作情况。
报告就 2024 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。经审议认为在 2024 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,762,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9915%；反对股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告
及审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况及公司2024 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,762,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9915%；反对股数 8,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0085%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）议通过《关于<上海银音信息科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘
要》

1.议案内容：
……
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