公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-029

证券代码：430338 证券简称：银音科技 主办券商：国泰海通
上海银音信息科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日 以以电话和书面送达方式
发出方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-029

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。
公司股东提名杨金文先生、钟秀峰先生、练东汉先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，其中钟秀峰先生、练东汉先生为第四届监事会成员，杨金文先生为首次提名候选人。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-030）
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修定<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的
指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司章程修订等情况，现对监事会议事规则里的相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海银音信息科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-036）
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-029

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海银音信息科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海银音信息科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 20 日

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