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公告日期：2019-11-01
公告编号：2019-038
证券代码：430339 证券简称：ST 中搜 主办券商：中信建投
北京中搜网络技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 30 日以即时通
讯软件的书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈沛
6. 会议列席人员：监事 3 人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人。
公告编号：2019-038
董事肖 建聪、张晓梅因工作日程冲突缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议未通过《关于公司<2019 半年度报告>》议案
1.议案内容：
议案内容为北京中搜网络技术股份有限公司《2019半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 1 票。其中董事陈沛先
生投弃权票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需再继续提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
北京中搜网络技术股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日
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