公告日期：2019-06-06

证券代码：430339 证券简称：ST中搜 主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月5日

2.会议召开地点：北辰时代大厦1412室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以电子邮

件及通讯软件方式通知

5.会议主持人：陈沛

6.会议列席人员：董事会秘书康丽锋

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经理陈沛先生对2018年工作做了总结并向董事会提交了《2018年度经理工作报告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年工作做了总结并形成《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》，公司拟定了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

（1）截至2018年12月31日止，中搜网络累计亏损526,567,190.18元，流动负债高于资产总额56,011,406.99元，归属于中搜网络的净资产-94,543,549.40元。

（2）截至2018年12月31日止，盈余公积0元,资本公积319,443,640.78元。

因公司可供分配利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年度不进行利润分配。同时公司也不使用资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度经营发展计划的总体经营目标，从公司业务现状出发，以可持续发展为目标，公司拟定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京中搜网络技术股份有限公司章程》的有关规定，拟于2019年6月26日召开2018年度股东大会，将：

（1）本次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案；

（2）《2018年度独立董事工作报告》；

（3）第三届监事会第六、七次会议审议通过的需股东大会审议的议案；

（4）第三届董事会第十次会议审议通过的需股东大会审议的议案；

一并提请2018年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《拟变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

公司拟将公司注册地址变更为：北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼14层1401内1412号。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《拟注销子公司“成都中搜智创网络技术有限公司”》

议案

1.议案内容：

成都中搜智……
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