公告日期：2019-06-27

证券代码：430339 证券简称：ST中搜 主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼北辰时代大厦14层1412室大会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：中搜网络董事会

5.会议主持人：陈沛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数24,666,385股，占公司有表决权股份总数的21.91%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》内的审计报告内容。

2.议案表决结果：

同意股数24,666,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《董事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段

的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《董事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》公告。

2.议案表决结果：

同意股数24,666,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《监事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段

的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《监事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数24,666,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数24,666,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

议案内容详见公司2019年3月13日在www.neeq.com.cn上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,666,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定了《公司2018年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数24,666,385股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，……
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