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公告日期：2019-04-18
公告编号：2019-002
证券代码：430340 证券简称：伟钊科技 主办券商：申万宏源
上海伟钊光学科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯加现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘康
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-002
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司编制了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2019-002
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。
公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中兴财光华审会字(2019)第103017号审计报告），公司2018年度实现净利润14,175,886.62元，期初未分配利润12,412,000.41元，本年提取盈余公积金1,428,312.09元，本年度已支付股利12,110,000.00元，截至2018年12月31日，公司母公司报表可供分配的利润为13,156,809.24元，公司合并报表可供分配的利润为13,049,574.94元。
2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派2.68元人民币现金红利（含税）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘中兴……
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