公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-016

证券代码：430340 证券简称：伟钊科技 主办券商：申万宏源
上海伟钊光学科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区横仓公路 2465 号 9 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数24,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2020-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

公告编号：2020-016

三、备查文件目录

上海伟钊光学科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

上海伟钊光学科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

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