公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-040

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康占坤先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,799,800 股，占公司有表决权股份总数的 48.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

无其他管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向光大银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京京广桥支行申请 1000 万元的综
合授信，用于企业日常经营结算，授信期限 1 年，公司实际控制人、控股股 东、董事长及法定代表人康占坤及其配偶李娜提供连带责任担保,具体业务品 种、期限及担保方式以双方签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,799,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于公司向农业银行借款》
1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京大兴支行申请 1000 万元流动资
金贷款，用于企业日常经营结算，期限 1 年，担保方式：信用方式，追加企业 实际控制人、控股股东、董事长及法定代表人康占坤全程全额连带责任担保， 其他事宜以双方签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,799,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-040

无需回避表决
（三）审议通过《关于会计估计变更》
1.议案内容：

随着公司业务的发展，客户风险管理措施相应提升，公司参考了同行业采 用账龄组合计提的应收账款和合同资产预期信用损失率，综合评估了应收账款 和合同资产的构成及风险性以及历史信用损失经验，并结合当前经营情况以及 对未来运营状况的预测，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成 果，公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准 则 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定，公 司对应收账款和合同资产预期信用损失率进行了调整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,799,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所公司拟 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，具体 事宜以双方签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,……
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