公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-038

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

章程

二○二五年十月

北京呈创科技股份有限公司

目 录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东......9

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会 ...... 27

第一节 董事......27

第二节 董事会......29

第三节 独立董事......32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事和监事会 ...... 36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 会计师事务所的聘任......40

北京呈创科技股份有限公司

第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知......41

第二节 公告......41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算......43

第十一章 投资者关系管理 ...... 45
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则 ...... 47

北京呈创科技股份有限公司

北京呈创科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京呈创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《北京呈创科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件
的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在北京市海淀区市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 911101086950387332。
公司于 2013 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：北京呈创科技股份有限公司

英文名称： CENTRAN TECHNOLOGY CO., LTD

第四条 公司住所为北京市海淀区紫竹院路 98 号北京化工大学西校区教
学楼Ⅱ段（科技园 A 栋）2 层 219，邮政编码：100000。

第五条 公司注册资本为 6132.353 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司经营期限为永久的股份有限公司。

第七条 董事长为代表公司执行……
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