公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-047

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六
届监事会第六次会议审议并通过：

任命王素梅女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命班向丽女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因许静女士和靖伟女士辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王素梅女士和班向丽女士为第六届监事会监事候选人，提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
（三）新任董监高人员履历

王素梅，女，出生于 1981 年 7 月 11 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北
京理工大学。2007 年 7 月 15 日- 2010 年 4 月 1 日就职于北京泰豪智能工程有限公司担
任售前工程师；2010 年 4 月 10 日-2017 年 12 月 31 日就职于北京新创迪克系统集成技

公告编号：2025-047

术有限公司担任商业设计中心部门经理；2018 年 1 月 22 日-2019 年 7 月 1 日就职于中
电科安科技股份有限公司担任售前总监；2019 年 7 月 15 日-2022 年 9 月 30 日就职于北
京熙诚紫光科技有限公司担任售前总监；2022 年 2 月 14 日至今就职于北京茂佳商贸有
限公司担任执行董事,经理；2022 年 10 月 26 日至今就职于北京呈创科技股份有限公司
担任技术总监。

班向丽，女，出生于 1990 年 4 月 20 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黄
河科技学院。2015 年 5 月 20 日-2022 年 8 月 31 日就职于乐居控股有限公司担任财务总
账；2023 年 3 月 4 日-2023 年 8 月 27 日就职于北京合思信息技术有限公司担任财务总
账；2023 年 6 月 19 日至今就职于北京睿班慧瑜咨询服务有限公司担任监事；2023 年 8
月 28 日-2024 年 9 月 12 日就职于多点生活（中国）网络科技有限公司担任资深财务顾
问；2025 年 2 月 24 日至今就职于北京呈创科技股份有限公司担任财务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司在选举出新任董事、监事之前，许静女士和靖伟女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京呈创科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 19 日

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