公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-049

证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐
北京呈创科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层会议室召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：康占坤先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全

公告编号：2025-049

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。
（1）《北京呈创科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-051）；
（2）《北京呈创科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-062）；
（3）《北京呈创科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；
（4）《北京呈创科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）；（5）《北京呈创科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-054）；（6）《北京呈创科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）；（7）《北京呈创科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）；（8）《北京呈创科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-057）。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司相关治理制度》的议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，同时为落实中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司相应修订相关内部治理制度。
（1）《北京呈创科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-058）；
（2）《北京呈创科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）；（3）《北京呈创科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）。

公告编号：2025-049

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈创科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。