公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-005

证券代码：430343 证券简称：ST 优网 主办券商：开源证券
优网科技（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,302,122 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司财务负责人列席会议

公告编号：2022-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案

1、议案内容：

公司拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构。具体内容见公司于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《优网科技(上海)股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-001）

2、议案表决结果：

同意股数 20,302,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

优网科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

优网科技（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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