公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-014

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李建胜

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李枚因出差缺席，委托董事李建胜代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海农商银行青浦支行申请授信 800 万元的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

为补充公司流动资金，公司向上海农商银行青浦支行申请授信 800 万元，由青浦区厂房抵押贷款，期限 1 年，利率为 3.75%，担保方式为实控人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面获得利益，因此免予按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）公司与会董事签字的《第五届董事会第四次会议决议》。

上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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