公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-008

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮寄方式发出
5.会议主持人：李建胜

6.会议列席人员：董事会

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更<关于向上海农村商业银行青浦支行申请综合授信4730 万元>》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-008

公司第五届董事会第十一次会议决议公告中（公告编号：2025-001）的原 议案内容现修改为：

为补充公司流动资金，公司向上海农村商业银行青浦支行申请综合授信 4730 万元，具体如下：

（1）1000 万元为中期流贷，授信期限为 5 年，其中 270 万元的用途为企
业正常生产经营流动资金所需，730 万元为置换贵行存量小微企业经营贷或企 业正常生产经营流动资金所需；

（2）530 万元为短期流贷，授信期限为 1 年，用途为无还本续贷或企业正
常生产经营流动资金需要，并申请签订五年期最高额相关合同；

（3）经营性物业贷款 3200 万元按原批复执行，期限 12 年。

上述所有贷款的担保方式为本公司所属位于青浦区香花桥街道新金路 123
号的绿证厂房作抵押担保，产证编号：沪（2017）青字不动产权第 019394 号。
另 同 意 1000 万 元 中 期 流 贷 追 加 本 公 司 名 下 2 项 专 利 作 质 押 担 保
（ZL201910917555.5、ZL202110219664.7），担保期限为 5 年。

变更原因：经与农商行商议，变更了贷款的授信品种。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第五届董事会第十三次会议决议》；
公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会 第十一次会议决议公告》》（公告编号：2025-001）。

上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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