公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-009

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：李建胜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向实际控制人李建胜借款 270 万元资金》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-009

为补充公司流动资金，公司向实际控制人李建胜借款 270 万元用于公司日
常经营，期限 1 年，无利息。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面获得利益，因此免予按照关联交易 的方式审议，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海鼎晖科技股份有限公司《第五届董事会第十四次会议决议》文件

上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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