
公告日期:2025-07-01
公告编号:2025-009
证券代码:430344 证券简称:鼎晖科技 主办券商:申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 1 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:李建胜
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 要求。会议召开合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事李枚因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向实际控制人李建胜借款 270 万元资金》议案
1.议案内容:
公告编号:2025-009
为补充公司流动资金,公司向实际控制人李建胜借款 270 万元用于公司日
常经营,期限 1 年,无利息。
2.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,公司单方面获得利益,因此免予按照关联交易 的方式审议,不涉及回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
上海鼎晖科技股份有限公司《第五届董事会第十四次会议决议》文件
上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日
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