公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-018

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：李建胜

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《上海鼎晖科技股份有限公司章程》相关条款进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向上海银行申请授信 1000 万元》的议案
1.议案内容：

公司向上海银行股份有限公司浦东分行申请：流动资金贷款人民币（币种）壹仟 （金额大写）万元，期限壹年，利率为 3%。全部贷款资金用于偿还编号为201242138 的《小企业流动资金借款合同》项下本公司所欠债务，担保方式为：1）85%由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证担保；2）100%由李建胜及其配偶提供个人无限连带责任保证担保。

公司同意签订与上述授信相关的文件以及与该授信相关的文件的变更、修改文件（统称“授信文件”），同意履行本公司在授信文件下全部义务和责任。具体事项以银行审批为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司单方面获得利益，因此免予按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025年第一次临时股东会通知公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

上海鼎晖科技股份有限公司《第五届董事会第十九次会议决议》文件

上海鼎晖科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。