公告日期：2025-11-10

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海鼎晖科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第一条 为维护上海鼎晖科技股份有 第一条 为维护公司、股东、职工和债 限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 权人的合法权益，规范公司的组织和 股东和债权人的合法权益，规范公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》 的组织和行为，根据《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证 《非上市公众公司监督管理办法》、 券法》）、《非上市公众公司监督管理办 《全国中小企业股份转让系统挂牌公 法》、《全国中小企业股份转让系统挂 司治理规则》（以下简称《治理规则》） 牌公司治理规则》（以下简称《治理规 和其他有关规定，制定本章程。
则》）其他相关法律、行政法规和规范

性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变 有关规定成立的股份有限公司（以下更 设立的股份有限公司，原有限公司 简称“公司”）
的股东现为股份公司的发起人。公司 公司以发起设立方式设立，在上海工在上海工商行政管理局注册登记，取 商行政管理局注册登记，取得营业执
得营业执照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91310000703048385F

第三条 公司注册名称：上海鼎晖科技 第四条 公司注册名称：上海鼎晖科技
股份有限公司 股份有限公司

英 文 全 称 ： Shanghai Toplite
Technology Co.Ltd

第四条 公司住所：上海市青浦区新金 第五条 公司住所：上海市青浦区新金
路 123 号 1 幢、3 幢、7 幢。 路 123 号 1 幢、3 幢、7 幢。

邮政编码：200001

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的法律约束力的文件，对公司、股东、董 具有法律约束力的文件，对公司、股
事、监事、高级管理人员具有法律约束 东、董事、监事、高级管理人员具有法力。公司、股东、董事、监事、高级管 律约束力。
理人员之间基于公司章程及有关法 依据本章程，股东可以起诉股东，股律、行政法规所规定的权利义务发生 东可以起诉公司董事、监事、高级管理的与公司事务有关的争议或者权……
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