公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-003

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长颜鸿

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟将公司住所由“拉萨经济技术开发区管委会办公楼 502 室”变更为“北
京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼二层 2068-17”（变更后的公司住所以市场监督

公告编号：2022-003

管理部门核准为准）。 公司拟变更公司住所，因此须对《公司章程》中涉及公司
住所的条款作出相应的修改。公司已于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第
十八次会议，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并
通过了《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》。依据当地市场监督管理局的规定，股东会决议作出之日起 30 日内有效。现重新就上述事宜进行审议，并提请公司股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2022 年 3 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日

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