公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-005

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2022 年 2 月 17 日由哇棒移动传媒股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 8 日 14:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430346 哇棒传媒 2022 年 3 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市东城区东四十条甲 22 号南新仓商务大厦 A 座 1105 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》

公司拟将公司住所由“拉萨经济技术开发区管委会办公楼 502 室”变更为“北
京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼二层 2068-17”（变更后的公司住所以市场监督
管理部门核准为准）。 公司拟变更公司住所，因此须对《公司章程》中涉及公司
住所的条款作出相应的修改。公司已于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第
十八次会议，并于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并
通过了《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》。依据当地市场监督管理局的规定，股东会决议作出之日起 30 日内有效。现重新就上述事宜进行审议，并提请公司股东大会授权董事会办理相关变更登记手续
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡； 5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 8 日 9:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：常小可
（二）……
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