公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-002

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长颜鸿
6. 会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的
有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请授信贷款的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆支行申请 500 万元单笔流动资

公告编号：2023-002

金贷款，期限 1 年。

上述贷款事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟循环使用中国银行贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：

2022 年 3 月公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司（简称“哇棒
技术”）与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行（简称“中行国贸中 心支行”）签署了《授信额度协议》、与北京中小企业融资再担保有限公司（简 称“融资再担保公司”）签署了《委托保证合同》。哇棒技术向中行国贸中心支
行申请银行授信贷款 500 万元（可循环额度），授信期限为 24 个月，本次授信
委托融资再担保公司提供连带责任保证担保，并由公司，公司控股股东、实际 控制人、董事姬长伟，董事长、总经理颜鸿及其配偶为前述担保向融资再担保 公司提供如下保证反担保：

（1）公司控股股东、实际控制人、董事姬长伟，董事长、总经理颜鸿及其 配偶沈晔提供个人无限连带责任保证反担保；

（2）公司提供第三方连带责任保证反担保。

2022 年哇棒技术已使用中行国贸中心支行贷款 500 万元，该贷款于近期
到期，到期后，哇棒技术拟继续向中行国贸中心支行申请使用 500 万元贷款。
上述授信贷款事项以及公司提供反担保事项在董事会权限范围内，无需提 交股东大会审议。

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条
规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第四届董事会第四次 会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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