公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-001

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长颜鸿

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行申请授信贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆支行申请 1000 万元流动资金贷款，期限 1 年。公司董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。具

公告编号：2025-001

体内容以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟向北京银行申请授信贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：

2024 年 3 月公司全资子公司北京云上小橙科技有限公司（简称“云上小橙”）
与北京银行股份有限公司中关村分行（简称“北京银行”）签署了《借款合同》、《综合授信合同》。云上小橙向北京银行申请综合授信额度 390 万元，额度期限
2 年，提款期 2 年，单笔贷款最长期限 1 年。2024 年云上小橙已使用北京银行贷
款 390 万元，并于 2025 年 2 月向北京银行申请无还本续贷 390 万元，用途仅用
于归还合同编号为 A059007 的原借款合同项下贷款，期限 12 个月。具体内容以实际签署的合同为准。

2024 年 3 月云上小橙与北京银行签署了《借款合同》、《综合授信合同》。云
上小橙向北京银行申请综合授信额度 278 万元，额度期限 2 年，提款期 2 年,每
笔贷款的贷款期限最长不超过 12 个月,本次授信业务由公司董事、副总经理杜纯纯为上述贷款提供连带责任保证。2024 年云上小橙已使用北京银行贷款 278 万
元，并于 2025 年 2 月向北京银行申请续期，续期金额 278 万元，续期期限 12 个
月，即每笔贷款期限最长不超过 24 个月。具体内容以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司拟向北京银行申请授信贷款的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

2024 年 3 月公司全资子公司北京哇棒科技有限公司（简称“哇棒科技”）与
北京银行股份有限公司中关村分行（简称“北京银行”）签署了《借款合同》、《综合授信合同》。哇棒科技向北京银行申请综合授信额度 300 万元，额度期限 1 年，
提款期 1 年，单笔贷款最长期限 1 年。2024 年哇棒科技已使用北京银行贷款 300
万元，并于 2025 年 2 月向北京银行申请无还本续贷 300 万元，用途仅用于归还
合同编号为 A059073 的原借款合同项下贷款，期限 12 个月。具体内容以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。