公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-027

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长颜鸿

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向中国银行申请授信贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：

公司全资子公司北京哇棒科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请 1000 万元的银行授信贷款，授信期限 1 年。公司董事长、

公告编号：2025-027

总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的合同为准。

公司全资子公司北京云上小橙科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请 500 万元的银行授信贷款，授信期限 1 年。公司董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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