公告日期：2025-07-30

哇棒移动传媒股份有限公司

章 程

二○二五年七月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董 事 会...... 24

第一节 董 事...... 24

第二节 董事会...... 27
第六章 高级管理人员...... 32
第七章 监 事 会...... 34

第一节 监 事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、内部审计和会计师事务所的聘任...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 内部审计...... 38

第三节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 39

第一节 通知...... 39

第二节 公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 41
第十一章 投资者关系管理 ...... 43
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附 则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 哇棒移动传媒股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由哇棒（北京）国际传媒有限公司整体变更设立的股份有限公司。全体股东一致同意以不高于经审计的账面净资产值且不高于经评估的净资产值折股。公司以发起设立方式设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：哇棒移动传媒股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市丰台区芳群园三区 4 号楼 32 层 3201-E03。

第五条 公司注册资本为人民币 6,153.305 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：坚持以市场为导向，以技术为依托，不断利用
新技术、新思路，开发新产品，实现公司和股东的经济效益和社会效益。

第十二条 许可项目：广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；五金产品零售；日用品销售；通讯设备销售；数据处理服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。