公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-030

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长颜鸿
6. 会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向中信银行申请授信贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：

2024 年 11 月公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司（简称“哇棒
技术”）与中信银行股份有限公司北京分行（简称“中信银行”）签署了《人民币

公告编号：2025-030

流动资金贷款额度合同》（编号为（2024）信银京普惠贷字第 0734 号），哇棒技
术向中信银行申请流动资金贷款 500 万元，额度期限 1 年，单笔贷款期限 1 年。
公司，公司董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。2024 年哇
棒技术已使用中信银行贷款 500 万元，该贷款将于 2025 年 12 月 4 日到期。哇棒
技术拟于 2025 年 11 月向中信银行申请无还本续贷 500 万元，用途仅用于归还合
同编号为（2024）信银京普惠贷字第 0734 号的原借款合同项下贷款，额度期限1 年。由公司，公司董事长、总经理颜鸿及配偶沈晔为上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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