公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-008

证券代码：430346 证券简称：哇棒传媒 主办券商：东北证券
哇棒移动传媒股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长颜鸿

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国银行申请授信贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆支行申请 1000 万元流动资金贷款，期限 1 年。公司董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。具

公告编号：2026-008

体内容以实际签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司北京哇棒元启科技有限公司（暂定名,以市场监督管理局核定为准），注册
资本为 1000 万元。拟注册地为北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至
13 层 101 内东塔 4 层 406-2085，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、
技术咨询、技术服务、企业策划等（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。
本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司新设立全资子公司不属于重大资产重组。本次新设立全资子公司不涉及关联交易。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2026-008

哇棒移动传媒股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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