公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-051

证券代码：430347 证券简称：地大信息 主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室（武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋15楼）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张时忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数15,106,970股，占公司有表决权股份总数的58.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<武汉地大信息工程股份有限公司2018年第三次股票发行方案>

的》议案

公告编号：2018-051

为了进一步完善公司的治理结构，满足公司业务发展的需要，实现公司的战略目标，提高市场竞争力及加快发展速度，公司拟对国开科技创业投资有限责任公司进行定向增发，并拟定了《武汉地大信息工程股份有限公司2018年第三次股票发行方案》。（公告编号2018-049）

2.议案表决结果：

同意股数15,106,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于签署<武汉地大信息工程股份有限公司、公司控股股东及实际控

制人（马维峰、张时忠）与国开科技创业投资有限责任公司之股票认购协议>的》

议案

1.议案内容：

公司、公司控股股东及实际控制人（马维峰、张时忠）与国开科技创业投资有限责任公司签订了附生效条件的股份认购协议。附生效条件的股份认购协议部分条款请参见《武汉地大信息工程股份有限公司2018年第三次股票发行方案》中的摘录部分（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数1,977,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因股东马维峰、张时忠为关联方，马维峰、张时忠对此项议案回避表决。

（三）审议通过《关于签署<公司与认购对象签署附生效条件认购协议>的》议案

1.议案内容：

为保证公司本次定向增发的顺利完成，公司提请董事会及股东大会同意与本次定向

公告编号：2018-051

增发相关的一切协议及法律文件的签署、交付及履行。

2.议案表决结果：

同意股数15,106,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户以及签订<募集资金三方监管协议>的》

议案

1.议案内容：

根据公司2018年第三次股票发行工作的安排，为保证公司募集资金专款专用，并接受主办券商和银行的监管，公司管理层设立募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，武汉地大信息工程股份有限公司拟与中国民生银行股份有限公司及华安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2.议案表决结果：

同意股数15,106,970股，占本次股东大会有表决权股份总……
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