
公告日期:2017-07-13
证券简称:地大信息 证券代码:430347 公告编号:2017-024
武汉地大信息工程股份有限公司
住所:武汉市东湖开发区光谷软件园F1栋15楼
股票发行方案
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
二〇一七年七月
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
(一)发行目的......5
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5
(三)发行价格及定价方法...... 6
(四)发行数量及预计募集资金总额......7
(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 7
(六)本次发行股票的限售安排......7
(七)募集资金用途......7
(八)本次募集资金管理相关事项说明......9
(九)公司前次募集资金使用情况......9
(十)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11
(十一)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11
(十二)本次发行涉及主管部门审批、核准或者备案事项情况......11
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11
(一)本次定向发行对公司经营管理的影响......11
(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......11
(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况......12(四)本次定向发行对其他股东的权益的影响...... 12(五)本次定向发行相关特有风险的说明...... 12四、其他需要披露的重大事项...... 12五、附生效条件的定向发行认购合同摘要...... 13(一)合同主体及签订时间...... 13(二)认购方式及支付方式...... 13(三)合同的生效条件和生效时间......13
(四)合同附带的任何保留条款、前置条件...... 13
(五)自愿限售安排......13
(六)估值调整条款......13
(七)违约责任......13
六、中介机构信息......14
(一)主办券商......14
(二)律师事务所......14
(三)会计师事务所......14
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 15
释义
除非另有说明,本发行方案中相关词语具有以下特定含义:
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
则(试行)》
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
股转公司、全国股份转让指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
系统公司
公司、本公司、地大信息指 武汉地大信息工程股份有限公司
华安证券、主办券商 指 华安证券股份有限公司,本次股票发行的主办券
商
律师事务所 指 北京芝兰律师事务所
会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
元 ……
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